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[imtoken钱包区块链]“定制”“洗白”一条龙 电信网络诈骗呈产业化

管理员 imToken钱包 2022年05月13日

记者了解到,手机APP已经成为实施诈骗的重要作案工具。据公安部统计,2021年以来,60%以上的诈骗都是通过不法分子制作的手机APP实施。而与此相伴相生的是,量身定制APP的产业已经成为电信网络诈骗黑灰产上的重要一环,有的公司从接单、开发,到封装、分发、售后等,提供“一条龙”服务。

“一些技术人员或网络服务平台,明知他人可能利用APP实施信息网络犯罪,但为了获取不法利益,以技术中立为挡箭牌,大肆参与违法APP的制作、封装等活动。而一次违规封装,就可以让诈骗工具披上正版手机软件的外衣,令受骗家庭倾家荡产。”任巍巍说。

赃款转移方式屡出花招

只需动动手指,就能轻松挣钱,丘某从此跟随“星星”做起了“炒币”的买卖。由于一天需交易多次,为保证现金及时交到“星星”手中,不受支取额度限制,丘某先后将本人名下多个银行账户绑定“某币”APP,并快速在本人数个账户之间拆分、流转、支取现金。

任巍巍告诉《经济参考报》记者,不法分子大量收购他人的银行卡四件套,即银行卡、U盾、密码、绑定手机卡,或者针对对公账户的八件套,包括公司营业执照、法人身份证等,以实现利用他人银行卡将赃款在多个账户间进行转移、拆分。

从接单、开发,到封装、分发、售后,提供量身定制APP服务,只为让诈骗工具披上正版手机软件的外衣。

“炒币”实为“洗钱”

工信部网络安全管理局相关负责人说,一些不法分子组织农民工、老年人、学生等在电信企业实名登记购买电话卡后,违规私下交易倒卖。由于缺乏法律依据,公安机关对涉诈用户无法实施失信惩戒,致使不法人员、顽固分子屡犯不改。

诈骗分子为逃避公安机关止付、冻结措施,往往快速转移涉案资金。犯罪分子不断寻找、试探“资金链”薄弱环节,创新赃款转移方式。

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